特朗普于2日前签署新令，拟严查非美籍人员在美银行业务

BlockBeats 消息，5 月 22 日，美国总统特朗普于本月 19 日曾签署行政令，要求对「非公民」在美银行业务施加更多审查。 依据白宫官网信息，特朗普责成财政部面向金融机构发布正式指导意见，要求辨识并上报逃缴工资税、隐瞒账户持有者真实身份、账外工资支付等可疑行为。 据悉，本次行政令以「恢复金融体系诚信、防范结构性风险」为由，指示财政部、消费者金融保护局及联邦金融监管机构在 60 至 180 天内出台新规。主要内容包括：要求金融机构强化对无工作授权人群及其雇主的客户尽职调查；将「可能被驱逐及收入损失」纳入贷款还款能力评估因素；并严查利用个人税号（ITIN）、空壳公司、拆分交易等手段规避《银行保密法》的非法金融活动。